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北京市君合（深圳）讼师事务所
对于招商局口岸集团股份有限公司
致：招商局口岸集团股份有限公司
北京市君合（深圳）讼师事务所（以下简称“本所”）受招商局口岸集团股
份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的请托，就贵公司 2024 年面向专
业投资者公开拓行科技立异公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）2024
年第一次债券捏有东说念主会议（以下简称“本次债券捏有东说念主会议”或“会议”）召开
的联系事宜，凭证《中华东说念主民共和国公司法》
《中华东说念主民共和国证券法》
《公司债
券刊行与往还贬责主义》等中华东说念主民共和国（为出具本法律见识书之指标，不包
括香港相配行政区、澳门相配行政区及台湾地区，以下简称“中国”）现行法律、
限定和轨范性文献以及《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公开拓行科技立异公司债券（第一期）召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）、
《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开拓行公司债券债券
捏有东说念主会议国法》（以下简称“《债券捏有东说念主会议国法》”）的联系章程，出具本
法律见识书。
本法律见识书仅就本次债券捏有东说念主会议的召集东说念主履历和召集格式、召开关节、
会议表决关节是否稳当中国法律、限定及《债券捏有东说念主会议国法》的章程以及表
决后果是否正当有用发表见识，并不合本次债券捏有东说念主会议所审议的议案推行以
及该等议案所表述的干系事实或数据的真确性、准确性或正当性发表见识。
在本法律见识书中，本所仅依据本法律见识书出具之日昔日发生的事实及本
所对该事实的了解，并仅就本次债券捏有东说念主会议所触及的干系中国法律、限定问
题发表法律见识，而不合除此除外的任何问题发表见识。
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本法律见识书仅供公司为本次债券捏有东说念主会议之指标而使用，未经本所预先
书面答允，任何东说念主不得将其用作其他任何指标。
为出具本法律见识书，本所讼师凭证联系中国法律、限定的章程和条目，按
照讼师行业公认的业务尺度、说念德轨范和死力尽职精神，对公司提供的与本次债
券捏有东说念主会议联系的文献和事实进行了核查和考据。在本所对公司提供的联系文
件进行核查的经由中，本所假定：
副本材料、复印件，不存在职何遗漏或遮掩；
交给本所的文献均是真确、准确、齐全的；
署举止已获取适当、有用的授权；
是真确、准确、齐全的，各原件的遵守均在其有用期内且于本法律见识书出具之
日均由其各自的正当捏有东说念主所捏；
存在职何失实、遮掩或紧要遗漏的情况。
基于上述，本所讼师对本法律见识书出具之日及昔日所发生的干系事实发表
法律见识书如下：
一、对于本次债券捏有东说念主会议的召集东说念主履历和召集
信证券”或“受托贬责东说念主”）为公开拓行公司债券的受托贬责东说念主。凭证《债券捏
有东说念主会议国法》章程，债券捏有东说念主会议主要由债券受托贬责东说念主进展召集，刊行东说念主
因扩充股权引发计算等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本期债券刊行时
最近一期经审计归拢口径净钞票的 10%的，受托贬责东说念主不错按照简化关节召集债
券捏有东说念主会议。
于适用简化关节召开招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行科技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议的见告》
（以下
简称“《会议见告》”）。凭证《会议见告》，受托贬责东说念主召集本次债券捏有东说念主会议，
本次债券捏有东说念主会议按照简化关节召开，参会东说念主员无需进行出席会议登记，召开
时刻为 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日。
《会议见告》载明了本次债券捏有东说念主会议的债券基
本情况、会议时刻、会议召开状貌、会议所在、会议拟审议议案、债权登记日、
会议表决格式及表决时刻等议事关节、请托事项、召集东说念主等事项，《会议见告》
的推行稳当《债券捏有东说念主会议国法》的联系章程。
综上，本所讼师觉得，本次债券捏有东说念主会议的召集东说念主履历、召集格式稳当相
关法律、限定、轨范性文献以及《召募讲明书》和《债券捏有东说念主会议国法》的相
关章程。
二、对于本次债券捏有东说念主会议的召开关节
凭证《会议见告》，本次债券捏有东说念主会议秉承简化关节召开，参会东说念主员无需
进行出席会议登记，召开时刻为 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日，投票
表决技术为 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日。若债券捏有东说念主对公告议案
有异议的，应于《会议见告》公告之日起 5 个往畴昔内（即 2024 年 11 月 12 日
前）
（以下简称“公告异议期”）以电子邮件随机邮寄、快递文献等书面格式回话
受托贬责东说念主。落后不回话的，视为答允受托贬责东说念主公告所涉见识及审议后果。
综上，本所讼师觉得，公司本次债券捏有东说念主会议的召开关节稳当干系法律、
限定、轨范性文献以及《召募讲明书》和《债券捏有东说念主会议国法》的干系章程。
三、对于本次债券捏有东说念主会议的表决关节和表决后果
凭证《会议见告》，本次债券捏有东说念主会议审议《对于不条目公司提前反璧债
务及提供至极担保的议案》，本次债券捏有东说念主会议遴选简化关节召开，若债券捏
有东说念主对《会议见告》公告议案有异议的，应于上述公告异议期内以书面状貌回话
受托贬责东说念主，落后不回话的，视为答允受托贬责东说念主公告所涉见识及审议后果。异
议期届满后，受托贬责东说念主凭证异议期收到异议函情况，阐明债券捏有东说念主会议议案
是否获取通过。如果该技术未收到异议函，则视为本次会议已召开并表决杀青，
受托贬责东说念主将按照干系国法的商定笃定会议后果。
凭证中信证券提供的辛劳和讲明，公告异议期（2024 年 11 月 6 日至 2024
年 11 月 12 日）内，统共捏有占本期债券未偿还且有表决权债券总额 3%的有表
决债券的本期债券捏有东说念主以书面状貌回话受托贬责东说念主对本次债券捏有东说念主会议审
议议案投弃权票。
除前述情形外，在本次债券捏有东说念主会议适用的公告异议期内受托贬责东说念主未收
到其他债券捏有东说念主的书面异议。
凭证《召募讲明书》和《债券捏有东说念主会议国法》的章程，本次债券捏有东说念主会
议视为已召开并表决杀青，《对于不条目公司提前反璧债务及提供至极担保的议
案》获取本次债券捏有东说念主会议表决通过。
经本所讼师核查，本次债券捏有东说念主会议审议的事项与《会议见告》中列明的
事项相符，不存在对《会议见告》中未列明的事项进行审议的情形。
综上，本所讼师觉得，本次债券捏有东说念主会议表决关节及表决后果稳当干系法
律、限定、轨范性文献以及《召募讲明书》和《债券捏有东说念主会议国法》的干系规
定，表决关节及表决后果正当有用。
四、论断见识
综上，本所讼师觉得，贵公司本次债券捏有东说念主会议的召集东说念主履历、召集格式、
召开关节、表决关节及表决后果稳当干系法律、限定、轨范性文献以及《召募说
明书》和《债券捏有东说念主会议国法》的干系章程；本次债券捏有东说念主会议的表决关节
及表决后果正当有用。
本法律见识书原本一式二份，经本所讼师署名并经本所盖印后收效。
（以下无正文）
